الرياض – مباشر: حذرت وزارة المالية السعودية من التورط في عمليات مالية تعتبر ضمن جرائم غسل الأموال.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض للمساءلة، باعتبار أن المال المراد إيداعه من المحتمل أن يكون من مصدر غير مشروع.

وأضافت وزارة المالية، أنه من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرضك للمساءلة.

ونوهت الوزارة إلى أن عمليات غسل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

وحذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالسعودية، يوم الاثنين، من جرائم غسل الأموال.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

ترشيحات:

هيئة الاستثمار السعودية تحذر من رسائل احتيال لتحويل أموال

وكالة: أرامكو ستدرج 2% من أسهمها في البورصة السعودية

أول تعليق من مجلس الوزراء السعودي على طرح أرامكو

الإسكان السعودية: ضخ 250 ألف وحدة سكنية خلال 9 أشهر

تقرير: توقعات بإصلاحات سعودية تشمل زيادة الإعانات بـ"حساب المواطن"

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: السعودية تصنع سلاماً جديداً بالمنطقة

ولي العهد السعودي: "اتفاق الرياض" سيفتح الطريق لحل سياسي باليمن

نص كلمة ولي العهد السعودي خلال توقيع "اتفاق الرياض" (فيديو)

وزير خارجية السعودية: "اتفاق الرياض" يفتح صفحة جديدة بتاريخ اليمن

8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي..تتضمن تأسيس شركة مملوكة لـ"ساما"

40 شركة سنغافورية تبحث الاستثمار بالسعودية

باركيندو: طرح أرامكو السعودية سيشكل نجاحا هائلا

مؤسسة النقد السعودي توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي المالية